Jinguan Electric Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 19, 2021

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-010

金冠电气股份有限公司

关于董事会换届聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第一届董事会于2021 年6 月25 日届满。2021 年7 月19 日，金冠电气 股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021 年第一次临时股东大会，选举了 第二届董事会。同日，第二届董事会召开第一次会议（临时），审议并通过了《关 于聘任金冠电气股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任贾娜女士为公司董 事会秘书，任期至本届董事会任期届满之日止。（贾娜女士简历详见附件）。

公司已按相关规定将贾娜女士的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券 交易所审核，经上海证券交易所无异议通过。贾娜女士具备履行董事会秘书职责 所必须的专业知识、工作经验，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证 书，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2021 年7 月20 日

附：贾娜女士简历

贾娜女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧 国际工商学院EMBA，高级经济师。2003 年1 月至2005 年3 月，任河南金冠王 码信息产业股份有限公司会计；2005 年4 月至2010 年2 月，任南阳金冠电气 有限公司财务部职员；2010 年3 月至2013 年2 月，任南阳金冠电气有限公司 财务经理；2013 年3 月至2014 年4 月，任南阳金冠电气有限公司副总经理兼 财务总监；2014 年4 月至2018 年6 月，任南阳金冠电气有限公司董事、副总 经理兼财务总监；2018 年6 月至2019 年6 月，任金冠电气股份有限公司第一 届董事会董事、副总经理兼财务总监；2019 年6 月至今，任金冠电气股份有限 公司董事兼副总经理；2020 年4 月至今，兼任深圳中睿博远投资中心（有限合 伙）执行事务合伙人。

董事会秘书联系方式如下： 公司地址：河南省南阳市信臣路88 号 联系电话：0377-63199188 电子邮箱：zhengquanbu@nyjinguaun.com