Jinguan Electric Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 2, 2021

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2021-002

金冠电气股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2021 年7 月2 日在公司本部召开，会议应出席董事九人，实到樊崇、徐学亭、 贾娜、李铮、何耀彬、盖文杰、郭洁、李斌、崔希有九人，由董事长樊崇先生主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和本公司《章程》 规定。会议决议如下：

一、审议通过了《关于董事会换届提名情况的议案》

经与会董事审议，同意公司第一届董事会提名委员会对非独立董事候选人任 职资格的遴选结果，将樊崇、徐学亭、李铮、贾娜、王海霞、盖文杰作为第二届 董事会非独立董事候选人提交股东大会选举，将郭洁、李斌、崔希有作为第二届 董事会独立董事候选人提交股东大会选举。董事候选人简历见附件。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

根据2020 年第二次临时股东大会决议之三，股东大会授权董事会全权办理 本次发行上市的有关事宜之“7.根据监管部门审核意见以及股票发行结果对公 司章程、议事规则及其他规章制度有关条款进行修订并办理公司注册资本变更等 相关企业登记事宜”，公司董事会根据发行结果将公司注册资本由10208.1888 万元增加到13610.9184 万元。该事项无需再提交股东大会审议。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据2020 年第二次临时股东大会决议之三，股东大会授权董事会全权办理

本次发行上市的有关事宜之“7.根据监管部门审核意见以及股票发行结果对公 司章程、议事规则及其他规章制度有关条款进行修订并办理公司注册资本变更等 相关企业登记事宜”，公司董事会根据发行结果修改了公司章程，详见《公司章 程修正案》和修改后的《公司章程》全文（详见上海证券交易所网站：

http://www.sse.com.cn ）。该事项无需再提交股东大会审议。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于召集召开2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2021 年7 月19 日召集召开公司2021 年第一次临时股东大会， 审议关于选举第二届董事会董事、关于选举第二届监事会监事等事项。详见《关 于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》（公司 2021-003 号公告）。 表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

金冠电气股份有限公司 董事会 2021 年7 月3 日

附件：非独立董事候选人简历

1.樊崇先生： 男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 硕士学位，中欧国际工商学院EMBA。1998 年9 月至2001 年11 月，任南阳晚报 社经济版编辑、记者；2001 年11 月至2002 年10 月任中国经营报社财经版记者； 2002 年10 月至2004 年5 月，任民生证券有限责任公司办公室职员；2004 年5 月至2005 年9 月，任开封市兰尉高速公路发展有限公司副总裁；2005 年9 月至 2007 年11 月，任河南合协创业投资管理有限公司执行董事兼总经理；2007 年 12 月至2008 年2 月，任河南合协创业投资管理有限公司副总经理；2008 年2 月至2009 年6 月，任南阳金冠电气有限公司董事兼总经理；2009 年6 月至2018 年6 月，任南阳金冠电气有限公司董事长兼总经理；2018 年6 月至今，任金冠 电气股份有限公司董事长兼总经理，兼任深圳万崇嘉铭投资管理有限公司执行董 事、金冠电气股份有限公司高新分公司负责人、南阳三博汽车齿轮有限公司监事。

2.徐学亭先生： 男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学 历，高级工程师。1995 年9 月至2005 年3 月，历任河南金冠王码信息产业股份 有限公司技术中心技术员、互感器车间主任；2005 年4 月至2007 年12 月，任 南阳金冠电气有限公司总经理助理；2008 年1 月至2010 年12 月，任南阳金冠 电气有限公司生产技术总监；2011 年1 月至2014 年4 月，任南阳金冠电气有限 公司副总经理；2014 年4 月至2014 年11 月，任南阳金冠电气有限公司董事、 副总经理；2014 年12 月至2016 年1 月，任南阳金冠电气有限公司董事、技术 总监；2016 年2 月至2018 年6 月，任南阳金冠电气有限公司董事；2018 年6 月至今，任金冠电气股份有限公司副董事长。

3.李铮先生 ：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中欧国际工商学院EMBA，高级工程师。1999 年7 月至2011 年3 月，历任河南平 高电气股份有限公司职员、销售部副部长；2011 年3 月至2014 年7 月，任平高 集团通用电气有限公司副总经理；2014 年7 月至2015 年3 月，任平高集团营销 中心主任；2015 年4 月至2017 年6 月，任南阳金冠电气有限公司副总经理，2016 年1 月至2017 年6 月，兼任河南金冠电力工程有限公司执行董事；2017 年6 月 至2018 年6 月，任南阳金冠电气有限公司副总经理，兼任南阳金冠智能开关有 限公司执行董事兼总经理；2018 年6 月至今，任金冠电气股份有限公司董事兼

副总经理，兼任南阳金冠智能开关有限公司执行董事兼总经理；2019 年1 月至4 月，兼任北京金冠智能电气科技有限公司监事；2019 年4 月至今，兼任北京金 冠智能电气科技有限公司总经理。

1. 王海霞女士： 女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学 历。1992 年9 月至1993 年3 月，任南阳市无线电二厂办公室管理员；1993 年3 月至2005 年2 月，任河南金冠王码信息产业股份有限公司人事主管； 2005 年3 月至2015 年8 月，任南阳金冠电气有限公司人事主管；2015 年8 月至2018 年6 月，任南阳金冠电气有限公司人事主管兼监事；2018 年6 月至今，任金冠电气 股份有限公司副总经理。

2. 贾娜女士： 女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中欧国际工商学院EMBA，高级经济师。2003 年1 月至2005 年3 月，任河南金冠 王码信息产业股份有限公司会计；2005 年4 月至2010 年2 月，任南阳金冠电气 有限公司财务部职员；2010 年3 月至2013 年2 月，任南阳金冠电气有限公司财 务经理；2013 年3 月至2014 年4 月，任南阳金冠电气有限公司副总经理兼财务 总监；2014 年4 月至2018 年6 月，任南阳金冠电气有限公司董事、副总经理兼 财务总监；2018 年6 月至2019 年6 月，任金冠电气股份有限公司董事、副总经 理兼财务总监；2019 年6 月至今，任金冠电气股份有限公司董事兼副总经理； 2020 年4 月至今，兼任深圳中睿博远投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

3. 盖文杰先生： 男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。2002 年3 月至2004 年12 月，任青岛艾诺电子仪器有限公司项目工 程师； 2005 年4 月至2011 年6 月，任莱茵技术-商检（青岛）有限公司技术签 证官、项目工程师；2012 年3 月至2012 年8 月，任北京联和运通投资有限公司 投资经理；2012 年9 月2020 年12 月，历任光大控股（青岛）投资有限公司投 资经理、高级投资经理、投资副总裁、投资总监；2018 年6 月至今，任金冠电 气股份有限公司董事，2021 年1 月至今，任上海光控浦燕股权投资管理有限公 司副总经理、监事。

附件：独立董事候选人简历

1. 郭洁女士： 女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，正高职研究员。1978 年7 月至1979 年9 月，任西安铁路局铁四段工人； 1979 年9 月至2002 年7 月，历任西安电瓷研究所助理工程师、工程师、主任工 程师、高级工程师、教授级高级工程师、四室（避雷器研发室）主任；2002 年 10 月至今，任西安交通大学电气学院高电压技术教研室正高职研究员、硕士研 究生导师；2018 年6 月至今，任金冠电气股份有限公司独立董事。

2. 李斌先生： 男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师、高级会计师。2002 年7 月至2006 年1 月，任郑州市环宇置业有限 公司主管会计；2006 年1 月至2012 年12 月，历任天健正信会计师事务所有限 公司河南分所审计员、项目经理、高级项目经理；2013 年1 月至2013 年6 月， 任大华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所高级项目经理；2013 年7 月至 今，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所副所长；2018 年6 月至今 任金冠电气股份有限公司独立董事。

3. 崔希有先生： 男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，中国执业律师。1999 年9 月至2002 年6 月，在黑龙江银龙律师事务所担任 律师；2002 年6 月至2005 年7 月，在北京市京都律师事务所担任律师；2005 年7 月至今，在北京市铭达律师事务所历任律师、合伙人；2018 年6 月至今任 金冠电气股份有限公司独立董事。