JINGJIN EQUIPMENT INC. — Board/Management Information 2021

Nov 22, 2021

证券代码：603279 证券简称：景津环保 公告编号：2021-059

景津环保股份有限公司 第三届监事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

景津环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次（临时） 会议于2021 年11 月22 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场 表决方式召开，本次会议由监事会主席高俊荣女士召集并主持。本次会议通知和 材料已于2021 年11 月21 日以专人送达方式送达给全体监事。应出席本次会议 的公司监事共三人，实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大 伟、证券事务代表刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、行政部门 规章、规范性文件的相关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》；

公司拟将中文名称由“景津环保股份有限公司”变更为“景津装备股份有限 公司”；拟将英文名称由“Jingjin Environmental Protection Co., Ltd”变 更为“Jingjin Equipment Inc.”。

根据《国务院关于深化证照分离改革进一步激发市场主体发展活力的通知》 （国发〔2021〕7 号）要求，对照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表 述目录，同时结合公司业务发展及经营管理的需要，公司对经营范围进行了变更。

鉴于公司拟变更公司名称及经营范围，根据《公司法》《证券法》《上市公 司章程指引》相关规定，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于变更公司名称、经营范围及修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2021-060）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次变更公司名称事项符合《公司法》、《证券法》等法律、 法规及《公司章程》的相关规定，公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、 误导投资者的情形，不会对公司日常经营活动产生影响，也不存在损害公司和全 体股东利益的情形。本次对公司名称、经营范围的变更能够更准确、更全面反映 公司业务和发展战略。我们一致同意该事项。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于投资建设年产2 万套高性能过滤系统项目的议案》。

为了满足市场需要，进一步扩大产能，公司拟投资12.8 亿元建设年产2 万 套高性能过滤系统项目，并提请董事会授权公司经营管理层签署该投资项目的相 关协议和实施其他与该项目实施有关的事项。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于投资建设年产2 万套高性能过滤 系统项目的公告》（公告编号：2021-061）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：该投资项目有助于提升公司竞争力，并有效提升公司产能，满 足市场的需求，符合公司长远发展战略及利益。我们一致同意该事项。

特此公告。

景津环保股份有限公司监事会 2021 年11 月23 日