JINGHUA PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 29, 2022

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2022-039

精华制药集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议的合法合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召 开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2022年第一次临时股东大 会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议：2022年9月16日（星期五）下午14：30在江苏省南通市崇川区青 年中路198号国城生活广场办公楼A幢23层会议室召开。

网络投票时间：2022年9月16日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2022年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

根据深交所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒 感染肺炎疫情阻击战的通知》，为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的 相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

特别提示：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控， 拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（9月13日16:00前）与公司联系， 登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩 散，股东代理人、参会未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无 法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途 中的防疫措施。

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公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年9月9日

• 7、出席对象：

（1）截至2022年9月9日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

• 8、现场会议地点：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场办公楼

• A幢23层会议室

二、会议审议事项

• 1、本次会议审议的提案均由公司董事会审议通过后提交，程序合法、资料

• 完备。

  • 2、审议议案

1、《投资管理制度》

以上议案经公司第五届董事会第九次会议审议通过，详见2022年8月30日本 公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公 告。

公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《投资管理制度》	√

2

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四、股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公 司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人 证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法 人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授 权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传 真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）

2、登记时间、地点：2022年9月13日、9月14日、9月15日上午8：30—11： 30，下午13：30—16：30，到本公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用信 函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到 会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。 2、联系方式：

• （1）联系地址：江苏省南通市崇川区青年中路198 号国城生活广场办公楼A

• 幢25 层，邮编：226001

  • （2）联系电话：0513-85609158

  • （3）传真：0513-85609115

  • （4）联系人：樊屹秋

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大 会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

• 1、第五届董事会第九次会议决议。

3

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特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2022 年8 月30 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：362349。

• 2.投票简称：“精华投票”。

• 3.议案设置及意见表决

• （1）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人选举票数。各股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超 过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×2

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股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数 , 所投人数不得超过 2 位。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022年9月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00

—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月16日上午9：15，结束时间

• 为2022年9月16日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2022年9月16 日精华制药集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《投资管理制度》	√

(注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应 地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；2、如委托认未对投票作明 确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；3、本委托书的有效期限 自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。)

委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码（统一信用编码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人单位公章（签名）：

委托日期：

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