JINGHUA PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 10, 2017

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2017-039

精华制药集团股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议的合法合规性：公司第四届董事会第五次会议、第四次监事会第四次会

• 议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2017 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开时间：

现场会议：2017年8月28日（星期一）下午14：30在公司会议室召开。

网络投票时间：2017年8月27日至8月28日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月28日上午 9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为2017年8月27日下午15:00至2017年8月28日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中 的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。

• 6、股权登记日：2017年8月23日

• 7、出席对象：

（1）截至2017年8月23日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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• （2）本公司的董事、监事、监事候选人及高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

• 8、会议地点：江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号

• 二、会议审议事项

• 1、本次会议审议的提案均由公司董事会、监事会审议通过后提交，程序合法、

• 资料完备。

• 2、审议议案

• （1）审议《关于保和堂（亳州）制药有限公司项目建设合并调整的议案》；

• （2）审议《关于同意保和堂（亳州）制药有限公司向银行申请项目贷款并为其

• 提供担保的议案》；

• （3）审议《关于增加子公司2017年度日常关联交易预计的议案》；

• （4）审议《关于选举非职工监事候选人的议案》。

以上议案经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，

详见2017年8月8日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于保和堂（亳州）制药有限公司项目建设 合并调整的议案》	√
2.00	《关于同意保和堂（亳州）制药有限公司向银 行申请项目贷款并为其提供担保的议案》	√
3.00	《关于增加子公司2017 年度日常关联交易预 计的议案》	√
4.00	《关于选举非职工监事候选人的议案》	√

• 四、股东大会现场会议登记方法

• 1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办

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理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账 户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代 理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以 及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。 （“股东授权委托书”见附件二）

2、登记时间、地点：2017年8月24日、8月25日上午8：30—11：30，下午13： 30—16：30，到本公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登 记，并请进行电话确认。

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场

• 办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

• 2、联系方式：

• （1）联系地址：南通市港闸经济开发区兴泰路9 号精华制药集团股份有限公司

• 证券事务部，邮编：226005

• （2）联系电话：0513-85609123

• （3）传真：0513-85609115

• （4）联系人：王剑锋

• 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

• 进程按当日通知进行。

七、备查文件

• 1、第四届董事会第五次会议决议；

• 2、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2017 年8 月11 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：362349。

• 2.投票简称：“精华投票”。

3.议案设置及意见表决

（1）填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、 弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017年8月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月27日（现场股东大会召开前一 日）下午3：00，结束时间为2017年8月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2017-039

附件二：

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2017年8月28 日精华制药集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于保和堂（亳州）制药有限 公司项目建设合并调整的议案》	√
2.00	《关于同意保和堂（亳州）制药 有限公司向银行申请项目贷款 并为其提供担保的议案》	√
3.00	《关于增加子公司2017 年度日 常关联交易预计的议案》	√
4.00	《关于选举非职工监事候选人 的议案》	√

(注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地 方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；2、如委托认未对投票作明确指示， 则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；3、本委托书的有效期限自本委托书签 署之日起至本次股东大会结束。)

委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股性质和数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人单位公章（签名）：

委托日期：

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