JINGHUA PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Oct 14, 2016

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-079

精华制药集团股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议的合法合规性：公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召

开2016年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2016年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议：2016年10月31日（星期一）下午14：30在公司会议室召开。

网络投票时间：2016年10月30日至10月31日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月31日上午 9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为2016年10月30日下午15:00至2016年10月31日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中 的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。

6、股权登记日：2016年10月26日

7、出席对象：

（1）截至2016年10月26日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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• （2）本公司的董事、独立董事、监事及高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

• 8、会议地点：江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号

• 二、会议审议事项

• 1、本次会议审议的提案均由公司董事会审议通过后提交，程序合法、资料完备。

• 2、审议议案

• （1）审议《关于公司子公司日常关联交易预计的议案》 ；

以上议案经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，详见2016年10月15日 本公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关 公告。

公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办 理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账 户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代 理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以 及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。 （“股东授权委托书”见附件二）

2、登记时间、地点：2016年10月27日、10月28日上午8：30—11：30，下午13： 30—16：30，到本公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登 记，并请进行电话确认。

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场

• 办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。 2、联系方式：

• （1）联系地址：南通市港闸经济开发区兴泰路9 号精华制药集团股份有限公司

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证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-079

证券事务部，邮编：226005

（2）联系电话：0513-85609123

（3）传真：0513-85609115

（4）联系人：王剑锋

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2016 年10 月15 日

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证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-079

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：362349。

• 2.投票简称：“精华投票”。

3.议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1： 股东大会议案对应“议案编码”一览表

表1：	股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
1	《关于公司子公司日常关联交易预计的议案》	1.00

（2）填报表决意见

对于本次股东大会议案（为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、 弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年10月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月30日（现场股东大会召开前一 日）下午3：00，结束时间为2016年10月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2016年10月31 日精华制药集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司子公司日常关联交易预计的议案》

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或者“弃 权”并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为 无效委托。)

委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托人单位公章（签名）：

委托日期：

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