JINGHUA PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 20, 2013

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2013-036

精华制药集团股份有限公司

关于召开2013 年度第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的合法合规性：公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2013年度第一次临 时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

根据《公司章程》规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，如拟选董 事、监事的人数多于1人，实行累积投票制。

所谓累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董 事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

4、会议召开时间、地点：2013年11月18日（星期一）下午2：00在公司会议 室召开。

5、出席对象：

（1）截至2013年11月13日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、董事候选人、监事、监事候选人及高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师、保荐机构代表人。

二、会议审议事项

1、 《关于换届选举董事候选人的议案》

• （1）关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案

  • 1.1关于选举朱春林先生为第三届董事会成员的议案；

  • 1.2关于选举杜永朝先生为第三届董事会成员的议案；

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2013-036

• 1.3关于选举钱卫峰先生为第三届董事会成员的议案；

• 1.4关于选举昝瑞林先生为第三届董事会成员的议案；

• 1.5关于选举曹建林先生为第三届董事会成员的议案；

• 1.6关于选举周云中先生为第三届董事会成员的议案；

• （2）关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案

  • 1.7关于选举王浩先生为第三届董事会独立董事的议案；

  • 1.8关于选举葛杰华先生为第三届董事会独立董事的议案；

  • 1.9关于选举冯帆女士为第三届董事会独立董事的议案；

本议案的两项子议案均采取累积投票制表决。以上议案经公司第二届董事会 第二十六次会议审议通过，详见2013年10月21日刊登于《证券时报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需 经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、 《关于换届选举监事候选人的议案》

• 2.1关于选举姚志新先生为第三届监事会成员的议案

• 2.2关于选举朱晓晶女士为第三届监事会成员的议案

本议案采取累积投票制表决。以上议案经公司第二届监事会第十七次会议审 议通过，详见2013 年10 月21 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、 《关于续聘会计师事务所的议案》

以上议案经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，详见2013年10月21 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公 司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人 证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法 人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授 权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传 真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2013-036

• 2、登记时间、地点：2013年11月14日、11月15日上午8：30—11：30，下午

• 13：30—16：30，到本公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真 形式登记，并请进行电话确认。

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到

• 会场办理登记手续。

四、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

• 3、联系方式：

• （1）联系地址：南通市港闸经济开发区兴泰路9 号精华制药集团股份有限

• 公司证券投资部，邮编：226005

  • （2）联系电话：0513-85609123

  • （3）传真：0513-85609115

  • （4）联系人：王剑锋

精华制药集团股份有限公司董事会

2013 年10 月21 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2013-036

附件1：

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2013年11 月18日精华制药集团股份有限公司2013年度第一次临时股东大会，并代为行使表 决权。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于换届选举董事候选人的议案》		投票数
(1)	关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.1	关于选举朱春林先生为第三届董事会成员的议案
1.2	关于选举杜永朝先生为第三届董事会成员的议案
1.3	关于选举钱卫峰先生为第三届董事会成员的议案
1.4	关于选举昝瑞林先生为第三届董事会成员的议案
1.5	关于选举曹建林先生为第三届董事会成员的议案
1.6	关于选举周云中先生为第三届董事会成员的议案
(2)	关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案		投票数
1.7	关于选举王浩先生为第三届董事会独立董事的议案
1.8	关于选举葛杰华先生为第三届董事会独立董事的议案
1.9	关于选举冯帆女士为第三届董事会独立董事的议案
2	《关于换届选举监事候选人的议案》		投票数
2.1	关于选举姚志新先生为第三届监事会成员的议案
2.2	关于选举朱晓晶女士为第三届监事会成员的议案
3	《关于续聘会计师事务所的议案》

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2013-036

说明：

1、对于第1、2项议案，实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股 份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事6名，独立董 事3名，监事2名；独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东有权 取得的选票数等于其所持有的股票数乘以6的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候 选人；选举独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以3的乘积数， 该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每位股东有权取得的选票数等于其所 持有的股票数乘以2的乘积数。

股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否 则该票作废。

如果股东（或股东代理人）在候选人后面的空格内用“√”表示，视为将其拥有的表决 权总数平均分配给相应的候选人。

2、对于其他议案，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或 者“弃权”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托人单位公章（签名）：

委托日期：

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==