JINGHUA PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

May 19, 2012

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2012-024

南通精华制药股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

• 2、会议的合法合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于

• 召开2012年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2012年第一次临时股东 大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

• 4、会议召开时间、地点：本次股东大会定于2012年6月8日（星期五）上午9：

• 00在南通港闸区委党校会议室召开。

5、出席对象：

（1）截至2012年6月5日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师、保荐机构代表人。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司更名为“精华制药集团股份有限公司”并成立精华制药

• 集团的议案》；

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

以上议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，详见2012年5月19日 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

• 三、股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公 司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人

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证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2012-024

证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法 人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授 权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传 真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）

• 2、登记时间、地点：2012年6月6日、7日上午8：30—11：30，下午13：30

• —16：30，到本公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登 记，并请进行电话确认。

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到

• 会场办理登记手续。

四、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

• 2、联系方式：

• （1）联系地址：南通市港闸经济开发区兴泰路9 号南通精华制药股份有限

• 公司证券投资部，邮编：226005

  • （2）联系电话：0513-85609123 85609152

  • （3）传真：0513-85609115

  • （4）联系人：王剑锋

南通精华制药股份有限公司董事会

2012 年5 月19 日

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证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2012-024

附件1：

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2012年6 月8日南通精华制药股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决 权。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司更名为“精华制药集团股份有限公司”并成立精华制药集团的议案》
2	《关于修改<公司章程>的议案》

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或者 “弃权”并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的, 则视为无效委托。)

委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托人单位公章（签名）：

委托日期：

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