JINGHUA PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 16, 2011

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2011-038

南通精华制药股份有限公司

关于召开2011 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的合法合规性：公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召 开公司2011年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2011年第三次临时股 东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召开时间、地点：

现场会议：2011年9月1日（星期四）下午14：00在南通精华制药股份有限公 司会议室。

网络投票时间：2011年8月31日至9月1日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月1日上午 9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年8月31日下午 15:00至2011年9月1日下午15:00期间的任意时间。

5、出席对象：

（1）截至2011年8月26日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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（2）本公司的董事、董事候选人、监事及高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师、保荐机构代表人。

二、会议审议事项

• 1、关于选举钱卫峰担任公司董事的议案。

三、股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公 司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人 证券帐户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法 人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券帐户卡、法人授 权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传 真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）

2、登记时间、地点：2011年8月30日、31日上午8：30—11：30，下午13： 30—16：30，到本公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式 登记，并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到 会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体情况如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序

• （1）投票代码：362349。

• （2）投票简称：“精华投票”。

• （3）投票时间：2011年9月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

• （4）在投票当日，“精华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大

会审议的议案数。

• （5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  • ①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  • ②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一。

  • 表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号 议案名称 委托价格

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证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2011-038

1 关于选举钱卫峰担任公司董事的议案 1.00

• ③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3

• 股代表弃权。

表2 ：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统将会作自动撤单处

理，视为未参与投票。

• 2、通过互联网投票系统的投票程序

• （1）互联网投票系统开始投票的时间为2011年8月31日（现场股东大会召开

• 前一日）下午3：00，结束时间为2011年9月1日下午3：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络 服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所 交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效 投票结果为准。

（2）本次股东大会有多项议案，若某一股东仅对其中一项或者几项议案进 行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的 计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

• 2、联系方式：

• （1）联系地址：南通市港闸经济开发区兴泰路9 号南通精华制药股份有限

• 公司证券投资部，邮编：226005

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（2）联系电话：0513-85609152

（3）传真：0513-85609115

（4）联系人：王剑锋

南通精华制药股份有限公司董事会

2011 年8 月16 日

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附件1：

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2011年9 月1日南通精华制药股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代为行使表决 权。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于选举钱卫峰担任公司董事的议案

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或者 “弃权”并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的, 则视为无效委托。)

委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数： 代理人签名：

代理人身份证号码：

委托人单位公章（签名）：

委托日期：

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