JINGHUA PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. — AGM Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2021-030

精华制药集团股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议的合法合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召 开2020年年度股东大会的议案》，决定召开公司2020年年度股东大会。本次股东 大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议：2021年5月18日（星期二）下午14：30在江苏省南通市崇川区青 年中路198号国城生活广场A幢23层召开。

网络投票时间：2021年5月18日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2021年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年5月12日

7、出席对象：

（1）截至2021年5月12日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2021-030

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

• 8、会议地点：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场A幢23层 二、会议审议事项

• 1、本次会议审议的提案均由公司董事会审议通过后提交，程序合法、资料

• 完备。

• 2、审议议案

• 1、《2020 年度董事会工作报告》

• 2、《2020 年度监事会工作报告》

• 3、《2020 年度内部控制自我评价报告》

• 4、《2020 年度财务决算报告》

• 5、《2020 年度利润分配预案》

• 6、《2020 年年度报告全文及摘要》

• 7、《关于公司2021 年度日常关联交易预计的议案》

• 8、《关于在银行贷款的议案》

• 9、《关于2020 年度计提减值准备的议案》

• 10、《未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》

以上议案经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通 过，详见2021 年4 月27 日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2021-030

2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度内部控制自我评价报告》	√
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《2020 年年度报告全文及摘要》	√
7.00	《关于公司2021 年度日常关联交易预计的 议案》	√
8.00	《关于在银行贷款的议案》	√
9.00	《关于2020 年度计提减值准备的议案》	√
10.00	《未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规 划》	√

四、股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公 司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人 证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法 人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授 权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传 真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）

2、登记时间、地点：2021年5月13日、5月14日、5月17日上午8：30—11： 30，下午13：30—16：30，到本公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用信 函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到 会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。 2、联系方式：

• （1）联系地址：江苏省南通市崇川区青年中路198 号国城生活广场A 幢25

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层，邮编：226001

（2）联系电话：0513-85609158

（3）传真：0513-85609115

• （4）联系人：樊屹秋

• 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

• 1、第五届董事会第三次会议决议；

2、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2021 年4 月27 日

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2021-030

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：362349。

• 2.投票简称：“精华投票”。

3.议案设置及意见表决

（1）填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反 对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00

—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日上午9：15，结束时间 为2021年5月18日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2021-030

附件二：

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2021年5月18 日精华制药集团股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。 本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投 票提案
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度内部控制自我评价报 告》	√
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《2020 年年度报告全文及摘要》	√
7.00	《关于公司2021 年度日常关联交 易预计的议案》	√
8.00	《关于在银行贷款的议案》	√
9.00	《关于2020 年度计提减值准备的 议案》	√
10.00	《未来三年(2021 年-2023 年)股 东回报规划》	√

(注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应 地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；2、如委托认未对投票作明 确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；3、本委托书的有效期限 自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。)

委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码： 委托人股东账号：

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2021-030

委托人持股性质和数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人单位公章（签名）：

委托日期：