JinFu Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

May 16, 2022

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2022-022

金富科技股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

金富科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二 十一次临时会议于2022 年5 月16 日召开，会议决定于2022 年6 月1 日（星 期三）下午15:30 在公司大会议室召开2022 年第一次临时股东大会，现将本 次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十一次临时会议 审议通过，决定召开2022 年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022 年6 月1 日（星期三）下午15:30。

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年6 月1 日 的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统 开始投票的时间为2022 年6 月1 日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结 束时间为2022 年6 月1 日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应 选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2022 年5 月26 日（星期四）

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2022 年5 月26 日下午

• 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件2）。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：广东省东莞市沙田镇稔洲村永茂村民小组金富科技股份

• 有限公司。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
	累积投票提案
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举陈珊珊女士为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈金培先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈婉如女士为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举叶树华先生为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举杜丽燕女士为第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举李永明先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举张钦发先生为第三届董事会独立董事	√

2.02	选举陈刚先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举李丽杰女士为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举张铭聪先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举欧敬昌先生为第三届监事会非职工代表监事	√

2、上述议案的详细内容请见公司于2022 年5 月17 日在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的要求，上 述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指 除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。

4、上述议案采用累积投票制进行表决，应选非独立董事6 人、独立董事3 人、非职工代表监事2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数 量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任 意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、 独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格 和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1．登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。

• 2.登记时间：2022 年5 月27 日（星期五）、5 月30 日（星期一）、5 月31

• 日（星期二）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

• 3.登记地点：广东省东莞市沙田镇稔洲村永茂村民小组金富科技股份有限公

• 司证券法务部。

邮政编码：523000，信函请注明“股东大会”字样。

1. 登记和表决时提交的文件要求：

（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提 交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理

人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复 印件、授权委托书（附件2）办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定 代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代 表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证 原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书 （盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件2）办理登记手 续。

（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮 箱、传真方式登记，请参会股东将以上相关资料在2022 年5 月31 日下午 16:00 前送达或传真、发送邮箱至公司证券法务部，并进行电话确认。

5.出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到 会场办理登记手续。

6.会议联系方式

联系人：吴小霜

电话号码：0769-89164633 传真号码：0769-39014531 电子邮箱：jinfu@jinfu-group.com

通讯地址：广东省东莞市沙田镇稔洲村永茂村民小组金富科技股份有限公司 证券法务部

邮政编码：523000

• 7.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件 1。

五、备查文件

• 1．提议召开本次股东大会的第二届董事会第二十一次临时会议决议。

• 2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

金富科技股份有限公司 董事会 2022 年5 月17 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363018”，投票简称为

2. “金富投票”。

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥 有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投 的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ①选举非独立董事

• （如提案1，采用等额选举，应选人数为6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

• （如提案2，采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③选举监事

• （如提案3，采用等额选举，应选人数为2 位）

— 1 —

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2022 年6 月1 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30

• 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年6 月1 日（现场股东大会召 开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年6 月1 日（现场股东大会结束当日） 下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

— 2 —

附件 2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加金富科技股份有 限公司2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果 均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司 / 本人对本次股东大会各项议案的表决意见 :

	委托日期： 年 月 日 本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:
提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投 票
	累积投票提案	采用等额选举，填报投 给候选人的选举票数
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 （6）人	选举票数
1.01	选举陈珊珊女士为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈金培先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈婉如女士为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举叶树华先生为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举杜丽燕女士为第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举李永明先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 （3）人	选举票数
2.01	选举张钦发先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举陈刚先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举李丽杰女士为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 （2）人	选举票数
3.01	选举张铭聪先生为第三届监事会非职工代表监事	√

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• 3.02 选举欧敬昌先生为第三届监事会非职工代表监事 √ 注：1、本次股东大会议案请根据授权委托人的本人意见（以其持有的全部股 数），填报投给候选人的选举票数，注意投票总数不得超过表决人拥有的选举 票数。未填报的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。如果委托人对有关审 议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表 决。

• 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束 时。

• 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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