JinFu Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Mar 13, 2026

证券代码：003018

证券简称：金富科技

公告编号：2026-006

金富科技股份有限公司 第四届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次临时会 议于2026年3月13日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026年3月9日以电话、专人的方式发出。本次会议应出席董事7 人，实际出席 董事7 人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事陈珊珊女士召集并主持。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于现金收购卓晖金属和联益热能各51%股权暨关联交易的

议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的 《关于购买资产暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。陈珊珊女士、陈婉如女士系关联 方，回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需股东会审议通过。

• 2、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

• 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的 《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

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• 3、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

• 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的

• 《关于向银行申请并购贷款的公告》。

  • 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需股东会审议通过。

• 4、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

• 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

• 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的

• 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

• 三、备查文件

• 1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议》；

• 2、《金富科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次

• 会议决议》。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会 2026年3月14日

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