JinFu Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Sep 1, 2025

证券代码：003018

证券简称：金富科技

公告编号：2025-036

金富科技股份有限公司 第四届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临时会 议于2025年9月1日在公司大会议室以通讯方式召开，会议通知已于2025年8月27 日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7 人，实际 出席董事7 人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事陈珊珊女士召集并 主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于本公司拟对外出租部分自有物业的议案》

董事会同意为提高资产整体运营效率，增加资产收益，公司在满足自用条 件下，出租部分自有物业，为公司和股东创造更大收益。同意公司与承租方签 订相关租赁合同。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的 《关于公司拟对外出租部分自有物业的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

• 1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议》； 特此公告。

金富科技股份有限公司

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2025年9月2日

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