JinFu Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 3, 2024

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-002

金富科技股份有限公司

关于补选第三届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 1 月 3 日召开第三届董事 会第十四次临时会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议 案》，公司董事会同意提名廖新桃女士（简历见附件）为公司第三届董事会非 独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对廖新桃女士进行了任职资格审查，认为该非独立 董事候选人具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、 法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非 独立董事的情形。

廖新桃女士当选为公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

董事会 2024 年1 月4 日

附件：

廖新桃女士，公司品管部经理，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，初中学历。2001年1月起在金富有限任职，曾担任品管部主管、公司监事。 现任公司品管部经理。

截止本公告日，廖新桃女士通过东莞金盖投资合伙企业（有限合伙）间接 持有公司股份13万股，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东 及其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《 公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形； 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人 民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。廖新桃女士符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。