JinFu Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 8, 2023

证券代码：003018

证券简称：金富科技

公告编号：2023-043

金富科技股份有限公司

第三届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次临时会议 于2023年12月7日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023 年12月1日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事8人， 实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊 女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的

• 议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不 特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

• 2 、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报

• 告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不 特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

• 3 、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可

• 行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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4 、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填 补回报措施及相关承诺（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行 可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺（修订稿）的公告》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

5 、审议通过《关于截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况专项报告 的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

• 6 、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

公司董事认真审议了修订的《公司章程》，认为修订内容符合公司的实际 情况，满足最新相关规定的要求。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开的时间和有关事宜将另行通

知。

• 7 、审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开的时间和有关事宜将另行通

知。

8 、审议通过《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开的时间和有关事宜将另行通

知。

9 、审议通过《关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10 、审议通过《关于修订 < 董事会专门委员会工作细则 > 的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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11 、审议通过《关于修订 < 内部审计制度 > 的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12 、审议通过《关于制定 < 会计师事务所选聘制度 > 的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开的时间和有关事宜将另行通

知。

13 、审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于叶树华先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会审计委员会 委员职务，为保证委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司董事会决定补选李永明先生为审计委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次调整后， 公司第三届董事会审计委员会组成情况如下：陈刚（召集人）、张钦发（委 员）、李永明（委员）。

三、备查文件

• 1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第十三次临时会议决议》； 特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2023年12月9日

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