JinFu Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 28, 2023

证券代码：003018

证券简称：金富科技

公告编号：2023-035

金富科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2023年8月25日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年 8月15日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊 女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报 告》、《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1

• 1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

• 2、独立董事《关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会 2023年8月29日

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