JinFu Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jul 24, 2023

证券代码：003018

证券简称：金富科技

公告编号：2023-032

金富科技股份有限公司

第三届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次临时会 议于2023年7月24日以通讯方式召开，会议通知已于2023年7月18日以电话、专 人和电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公 司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本 次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于部分募投项目延 期的公告》等相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见，公司独立 董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

三、备查文件

• 1、金富科技股份有限公司第三届董事会第十次临时会议决议；

• 2、独立董事关于金富科技股份有限公司第三届董事会第十次临时会议相关事

• 项的独立意见；

1

• 3、中信证券股份有限公司关于金富科技股份有限公司部分募投项目延期的核

• 查意见。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会 2023年7月25日

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