JinFu Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 9, 2022

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2022-045

金富科技股份有限公司 第三届董事会第四次临时会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次临时会 议于2022年10月9日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年9月30日以电话、 专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公 司注册地址及修订<公司章程>的议案》（公告编号：2022-046）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 2、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

• 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第 三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、 备查文件

• 1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第四次临时会议决议》。 特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2022年10月10日