JinFu Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

May 16, 2022

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2022-023

金富科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于金富科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期 即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022 年5 月16 日召开的第二届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于董事会换届选举非 独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》和第二届监事会第 十五次临时会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，上 述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由9 名董事组成，其中非独立董事6 名、独立董事3 名， 董事会成员任期三年。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈珊珊女 士、陈金培先生、陈婉如女士、叶树华先生、杜丽燕女士、李永明先生为公司第 三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)，提名张钦发先生、陈刚先生、李 丽杰女士为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件) 。公司独立董事对 本事项发表了同意的独立意见。

二、独立董事候选人任职资格说明

第三届董事会独立董事候选人张钦发先生和李丽杰女士已取得独立董事资格 证书，候选人陈刚先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

三名独立董事候选人的任职资格与独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方 可提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、监事会换届选举情况

第三届监事会将由3 名监事组成，其中职工代表监事1 名、非职工代表监事2

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名。经公司监事会提名，公司监事会提名张铭聪先生、欧敬昌先生为公司第三届 监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。非职工代表监事候选人经公司股 东大会选举产生，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届 监事会届满止。

三、其他情况说明

(一)公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。 (二)本次换届选举事项将提交公司股东大会审议。公司第三届董事会、监事 会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

• (三)根据《公司章程》的规定，公司非独立董事、独立董事、非职工代表监

• 事需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

(四)在完成换届选举之前，公司第二届董事会、监事会成员仍将根据相关法 律法规及《公司章程》的规定履行董事、监事职责。公司第二届董事会、监事会 成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极 作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2022年5月17日

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附件：

一、非独立董事候选人简历

1、陈珊珊女士，公司董事长、总经理，1990 年出生，中国国籍，无境外永久 居留权，本科学历。2011 年6 月起在金富有限任职，历任金富有限采购员、采购 负责人，2016 年6 月起担任公司董事、采购负责人，2017 年5 月起至今担任公司 董事长兼总经理，目前同时兼任湖南金富执行董事兼总经理、迁西金富执行董事 兼总经理、四川金富执行董事兼经理、翔兆科技董事长、金盖投资及倍升投资执 行事务合伙人。

截至本公告日，陈珊珊女士通过金盖投资和倍升投资间接持有公司股份120 万股，通过金盖投资和倍升投资合计控制公司5.77%的股权。陈珊珊女士与陈金培 先生、陈婉如女士系公司实际控制人，三人签署了《一致行动协议》，合计控制 公司70.16%的股权。陈珊珊女士与陈婉如女士为母女关系，与陈金培先生为父女 关系，除此之外，陈珊珊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有 公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行 人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规 定要求的任职条件。

2、陈金培先生，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任东莞市虎 门奇美塑料制品厂厂长、东莞市金富实业有限公司执行董事及总经理、东莞金富 包装材料有限公司董事长、湖南金富包装有限公司执行董事兼总经理、东莞金盖 投资合伙企业（有限合伙）及东莞倍升投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙 人、上海经邦股权投资基金管理有限公司董事；现任东莞富金投资合伙企业（有 限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，陈金培先生直接持有公司股份13,726.58 万股，占公司总股 本的52.79%。陈金培先生与陈珊珊女士、陈婉如女士系公司实际控制人，三人签 署了《一致行动协议》，合计控制公司70.16%的股权。陈金培先生与陈珊珊女士 为父女关系，与陈婉如女士为夫妻关系，除此之外，陈金培先生与公司其他董事、

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监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的 情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经 在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、陈婉如女士，公司董事，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾 任金富包装董事、惠州市百顺得实业有限公司及惠州市祖裕实业有限公司执行董 事、经理；2001 年1 月起在金富有限任职，历任监事、董事、总经理，现任公司 董事，采购总监，同时兼任东莞市祖裕物业投资有限公司监事，上海经邦股权投 资基金管理有限公司董事。

截至本公告日，陈婉如女士直接持有公司股份3015 万股，占公司总股本的 11.60%，并通过金盖投资和倍升投资间接持有994.1 万股。陈婉如女士与陈珊珊 女士、陈金培先生系公司实际控制人，三人签署了《一致行动协议》，合计控制 公司70.16%的股权。陈婉如女士与陈珊珊女士为母女关系，与陈金培先生为夫妻 关系，与叶树华先生为表姐弟关系，除此之外，陈婉如女士与公司其他董事、监 事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情 形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在 最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、叶树华先生，公司董事、副总经理，1973 年出生，中国国籍，无境外永久 居留权。曾任金富包装厂长、副总经理、总经理；2001 年1 月起在本公司任职， 历任生产经理、副总经理，现任公司董事、副总经理、翔兆科技董事。

截至本公告日，叶树华先生直接持有公司股份25 万股，占公司总股本的 0.10%，并通过金盖投资间接持有公司股份25 万股。叶树华先生与陈婉如女士为 表姐弟关系，除此之外，叶树华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其

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他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被 执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件。

5、杜丽燕女士，公司副总经理、财务总监，1981 年生，中国国籍，无境外居 留权，本科学历，中国注册会计师。曾任广东正中珠江会计师事务所审计部项目 经理、岭南生态文旅股份有限公司财务总监、投资总监，现任广州新莱福新材料 股份有限公司独立董事，本公司副总经理、财务总监。

截至本公告日，杜丽燕女士未直接或间接持有本公司任何股票，与公司控股 股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员没 有关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分； 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被 执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、李永明先生，公司董事，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。 2001 年7 月至2006 年8 月，任金富有限行政部员工；2006 年8 月至2017 年11 月，任金富包装行政部员工；现任公司董事、翔兆科技董事。

截至本公告日，李永明先生直接持有公司股份100 万股，占公司总股本的 0.38%。李永明先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他 董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被

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执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、张钦发先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现 任华南农业大学食品学院包装工程系教授 ，兼任广东省包装技术协会专家、副秘 书长，广东省包装标准技术委员会主任，中国包装标准委员会金属分委员会委员， 广东省薄膜及设备行业协会副秘书长，广东省薄膜及设备标准化技术委员会委员， 2021 年 9 月至今，兼任广东天元实业集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，张钦发先生未直接或间接持有本公司任何股票，与公司控股 股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员没 有关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分； 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被 执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、陈刚先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国 注册会计师。曾任深圳力诚会计师事务所审计经理、华润万家有限公司企业拓展 部经理、广东正中珠江会计师事务所高级经理、岭南生态文旅股份有限公司董事、 投资总监、上海恒润数字科技集团股份有限公司董事、广州悦享环球文化科技有 限公司执行董事兼总经理、广州长洲岛国际旅游开发有限公司董事、德马吉国际 展览有限公司董事、广州悦享文化投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、 广州市怡合投资咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人，现任深圳市百宏成长投 资管理有限公司总经理兼董事、兼任励丰股权投资基金管理（广州）有限公司监 事、黄埔国际慢岛开发（广州）有限公司董事、上海江楚湖投资管理有限公司执 行董事、巴东县兴盛贸易有限公司监事、深圳市具象投资有限公司总经理、执行 董事、深圳晨之扬投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市宏升教育 投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，陈刚先生未直接或间接持有本公司任何股票，与公司控股股 东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员没有

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关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被 执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、李丽杰女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师。曾先后在冶金部第三冶金建设公司、深圳华为通信股份有限公司、 深圳开发磁记录有限公司从事财务工作，长城科技股份有限公司董事会秘书处从 事股证事务工作。2018 年 3 月至 2022 年 4 月，任深圳长城开发科技股份有限公司 董事会秘书。2022 年 4 月至今，于深圳长城开发科技股份有限公司任资深顾问； 兼任深圳证券交易所理事会上诉复核委员会委员。

截至本公告日，李丽杰女士未直接或间接持有本公司任何股票，与公司控股 股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员没 有关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分； 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被 执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、非职工代表监事候选人简历

1、张铭聪先生，公司监事会主席兼总经理助理，1987 年出生，中国国籍，无 境外永久居留权，硕士学历。曾任东莞市百思特服饰有限公司外贸业务员、金富 包装车间员工、品检员、仓管员；2012 年11 月起在金富有限任职，历任副总经理 助理、总经理助理、董事会秘书兼总经理助理，现任公司监事会主席、总经理助 理。

截至本公告日，张铭聪先生通过金盖投资间接持有公司股份6 万股。张铭聪 先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、 高级管理人员没有关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

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证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中 规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询， 不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。

2、欧敬昌先生，公司监事，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾 任博美村委会计、私营手袋厂业务员、东莞市虎门金富塑胶制品厂业务员；2001 年12 月起在本公司任职，现任公司监事兼人事行政部统计员、四川金富监事、迁 西金富监事、翔兆科技监事。

截至本公告日，欧敬昌先生直接持有公司股份100 万股，占公司总股本的 0.38%。欧敬昌先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他 董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被 执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件。

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