JinFu Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 28, 2022

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2022-002

金富科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议 于2022年3月25日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022 年3月15日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长 陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事李平、罗智雄、孙民方提交了《2021年度独立董事述职报 告》，并将在2021年年度股东大会上述职。

• 2、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

• 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报 告》、《2021年年度报告摘要》（公告编号2022-009）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2021年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2021年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利 润分配预案的公告》（公告编号2022-010）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 6、审议通过《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门 联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律、法规和规章制 度的要求，公司董事会对公司 2021年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了 《2021年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，中信证券股份有限公司对此出具

了核查意见。相关意见已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师 事务所的公告》（公告编号2022-004）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意

• 见。

2

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司及子公司2022年度融资及担保额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公 司2022年度融资及担保额度的公告》（公告编号2022-005）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用自 有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号2022-006）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；中信证券股份有限公 司对此出具了核查意见。相关文件已同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-007）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；中信证券股份有限公 司对此出具了核查意见。相关文件已同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2022-008）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；容诚会计师事务所

（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；中信证券股份有限公司对此出具 了核查意见。相关文件已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述第1、3、4、5、7、8项议案需提交公司2021年度股东大会审议，公司2021 年度股东大会召开的时间和有关事宜将另行通知。

三、 备查文件

• 1、《金富科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

• 2、独立董事《关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》；

• 3、独立董事《关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

• 4、《中信证券股份有限公司关于金富科技股份有限公司2021年度内部控制

• 自我评价报告的核查意见》

• 5、《中信证券股份有限公司关于金富科技股份有限公司2021年度募集资金

• 存放与实际使用情况的专项核查意见》

6、《中信证券股份有限公司关于金富科技股份有限公司使用自有闲置资金 进行委托理财的核查意见》

7、《中信证券股份有限公司关于金富科技股份有限公司使用闲置募集资金 进行现金管理的核查意见》

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日

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