JinFu Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 23, 2021

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2021-36

金富科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议 于2021年08月20日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2021年08月10日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中马楠、罗周彬、李永明、李平、罗智雄、 孙民方以通讯表决方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由 董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报 告》、《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

• 2、审议通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政 策的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

• 3、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

• 的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

1

报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

• 4、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金富

科技股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、 备查文件

• 1、《金富科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

• 2、独立董事《关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》； 特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2021年08月24日

2