JinFu Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 11, 2021

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2021-024

金富科技股份有限公司

第二届董事会第十三次临时会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次临时会议于 2021年07月09日在公司大会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年 07月06日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人（其中马楠、罗周彬、李平、罗智雄、孙民方以通讯表决方式出席），公 司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议 的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整、延期、新增实施主体和实施 地点及变更部分募集资金用于收购翔兆科技 100% 股权事项的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投 资项目调整、延期、新增实施主体和实施地点及变更部分募集资金用于收购翔兆科 技100%股权事项的公告》（公告编号2021-026）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。 本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于拟与宁乡经济技术开发区管理委员会签订湖南生产基地项 目落户合同书的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟与宁乡经济技 术开发区管理委员会签订湖南生产基地项目落户合同书的公告》（公告编号2021028）。

1

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

3 、审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买土地使用 权的公告》（公告编号2021-029）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议的部分有关事项需经本公司股东大会的审议批准，现由董事 会依据有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，提请公司拟 定于2021年7月28日（星期三）下午2:30，召开2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号2021-031）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、 备查文件

1、《金富科技股份有限公司第二届董事会第十三次临时会议决议》；

2、独立董事《关于第二届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》；

3、中信证券股份有限公司出具的《关于部分募集资金投资项目调整、延期、新 增实施主体和实施地点及变更部分募集资金用于收购翔兆科技100%股权事项的核查 意见》。

特此公告。

==> picture [123 x 12] intentionally omitted <==

董事会

2021年07月12日

2