JinFu Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 17, 2020

证券代码：003018

证券简称：金富科技 公告编号：2020-004

金富科技股份有限公司

第二届监事会第六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次临时会议 于 2020 年 11 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于 2020 年 11 月 12 日以专人通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事3 人，会议由监事会主席张铭聪先生召集并主持。本次会议的出席 人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司（含全资子公司）在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集 资金安全的情况下，使用不超过人民币3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理， 投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12 个月的产品。在上述 额度内，资金可循环滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会决 议审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。闲置募集 资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-006）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的 自筹资金的议案》

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同意公司使用募集资金人民币26,029,408.41 元置换预先已投入募投项目 的自筹资金人民币24,088,848.77 元和已支付发行费用的自筹资金人民币 1,940,559.64 元。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号 2020-007）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议 案》

同意公司使用募集资金292,566,600元向募投项目中“塑料瓶盖生产基地扩 建项目”的实施主体即全资子公司湖南金富包装有限公司（以下简称“湖南金 富”）提供无息借款，以保障募集资金投资项目的顺利实施。借款期限为自实 际借款之日起不超过2年。根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续 借，也可提前偿还。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资 金对全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 备查文件

1、《金富技股份有限公司第二届监事会第六次临时会议决议》。 特此公告。

金富科技股份有限公司 监事会 2020 年11 月18 日

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