JinFu Technology Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 27, 2023

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2023-018

金富科技股份有限公司

关于召开2022 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

金富科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第七 次会议于2023 年3 月24 日召开，会议决定于2023 年4 月17 日（星期一）下 午15:00 在公司大会议室召开2022 年年度股东大会，现将本次股东大会的有 关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议通 过，决定召开2022 年年度股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年4 月17 日（星期一）下午15:00。

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年4 月17 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统 开始投票的时间为2023 年4 月17 日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结 束时间为2023 年4 月17 日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应 选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2023 年4 月10 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2023 年4 月10 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省东莞市沙田镇丽海中路43 号金富科技股份有限公

司。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年年度报告及摘要》	√
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《2022 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘2023 年度财务及内控审计机 构的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司2023 年度融资及担 保额度的议案》	√
8.00	《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南 金富部分资产的权利的议案》	√

2、上述议案的详细内容请见公司分别于2023 年3 月28 日在《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投 资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他 股东。

4、议案7 需要以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为一般议案，需经出席股东 大会有表决权股份总数的50%以上通过。

5、议案8 需要关联股东回避表决。

6、公司独立董事将在2022 年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。

2.登记时间：2023 年4 月12 日（星期三）、4 月13 日（星期四）、4 月14 日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

3.登记地点：广东省东莞市沙田镇丽海中路43 号金富科技股份有限公司证 券法务部。

邮政编码：523000，信函请注明“股东大会”字样。

1. 登记和表决时提交的文件要求：

（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提 交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理 人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复 印件、授权委托书（附件2）办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定 代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代 表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证 原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书

（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件2）办理登记手 续。

（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮 箱、传真方式登记，请参会股东将以上相关资料在2023 年4 月14 日下午 16:00 前送达或传真、发送邮箱至公司证券法务部，并进行电话确认。

5.出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到 会场办理登记手续。

6.会议联系方式

联系人：吴小霜

电话号码：0769-89164633 传真号码：0769-39014531

电子邮箱：jinfu@jinfu-group.com

通讯地址：广东省东莞市沙田镇丽海中路43 号金富科技股份有限公司证券 法务部

邮政编码：523000

• 7.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件 1。

五、备查文件

• 1．提议召开本次股东大会的第三届董事会第七次会议决议。

• 2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

金富科技股份有限公司 董事会

2023 年3 月28 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363018”，投票简称为

“金富投票”。

1. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023 年4 月17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年4 月17 日（现场股东大会 召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年4 月17 日（现场股东大会结束当 日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件 2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加金富科技股份有 限公司2022 年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我 单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

本公司 / 本人对本次股东大会各项议案的表决意见 :

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年年度报告及摘要》	√
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《2022 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘2023年度财务及内控审计机构 的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司2023年度融资及担保 额度的议案》	√
8.00	《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南 金富部分资产的权利的议案》	√

注：1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权” 下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如 果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的 意愿进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束 时。

• 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。