JINDO.CO.,LTD — AGM Information 2024

Mar 26, 2024

진도/주주총회소집결의/(2024.03.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-04-29
3. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털 1로 75(가산동) (주)진도 2층 회의실
4. 의안 주요내용		<부의안건> 제1호 의안:이사 선임의 건. (사내이사 1명, 사외이사 1명)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제368조의 4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 시행령 제160조 제5호에 의거하여 당사는 제19기 1차 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.(전자투표제도 및 전자위임장권유제도) 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) 전자투표 및 전자위임장 수여기간 : 2024.04.19(금) ~ 2024.04.28(일) (기간 중 24시간 가능 단, 시작일은 아침9시부터, 마지막날은 오후5시까지만 가능)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임병남	1973-03	3	재선임	HolmesGlen International Trade 졸 (주)화인센스 대표이사 (주)임오산업 이사 (주)임오냉동 이사 (주)임오파트너스 이사 현, (주)진도 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이광우	1955-03	1	신규선임	동국대학교 불교대학원 졸 경주세무서장 영월세무서장 마포세무서장 현, 세무법인 포유 대표이사/세무사	-