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AGM Information • Mar 29, 2021

진도/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 15기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		128,454	- 매출액
- 부채총계		31,365	- 영업이익	-1,691
- 자본금		6,231	- 당기순이익	-1,810
- 자본총계		97,089	*주당순이익(원)	-145
나. 개별(별도)	- 자산총계		128,119	- 매출액
- 부채총계		30,780	- 영업이익	-1,633
- 자본금		6,231	- 당기순이익	-1,752
- 자본총계		97,339	*주당순이익(원)	-140
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제1호 의안 : 제15기(2020.01.01~2020.12.31)   재무제표[이익잉여금 처분 계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건. →원안대로 통과 □ 제2호 의안 :   정관 일부 변경의 건 →원안대로 통과 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명,사외이사 1명) →원안대로 통과 □ 제4호 의안 :   이사 보수한도 승인의 건. →원안대로 통과 □ 제5호 의안 :   감사 보수한도 승인의 건. →원안대로 통과
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임영준	1962-01	3	재선임	(주)임오통상 상무이사 현) (주)진도 대표이사
임병남	1973-03	3	재선임	현) (주)화인센스 대표이사 현) (주)진도 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안호봉	1964-10	1	재선임	현 법무법인 대륙아주        기업부문 대표변호사 서울중앙지방법원부장판사 수원지방법원 부장판사 춘천지방법원 속초지원장	-