JINCOSTECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

진코스텍/주주총회소집 결의/(2020.02.24)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	AM10:00
2. 장소		경기도 시흥시 군자천로 237번길 31(정왕동) ㈜진코스텍, 3층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고                영업보고                외부감사인 선임보고                내부회계관리제도에 관한 실태보고  나. 부의안건      제1호 의안 : 제10기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)                   재무제표 승인의 건      제2호 의안 : 정관일부 변경의 건      제3호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건(10억)      제4호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-