JINCOSTECH CO.,LTD. — AGM Information 2023

Mar 2, 2023

진코스텍/주주총회소집 결의/(2023.03.02)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	10시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 성곡동 674-3번지 (주)진코스텍, 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제13기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(조문 정비) 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2022-12-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정