JINCOSTECH CO.,LTD. — AGM Information 2022

Mar 4, 2022

진코스텍/주주총회소집 결의/(2022.03.04)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	10시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 성곡동 674-3번지 (주)진코스텍, 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제12기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)   3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(재선임)     제3-1호 의안: 사내이사 김임준 선임의 건     제3-2호 의안: 사내이사 김영훈 선임의 건     제3-3호 의안: 사내이사 황길수 선임의 건     제3-4호 의안: 사외이사 김명희 선임의 건 5. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(재선임)     제4-1호 의안: 감사 홍석준 선임의 건         6. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 7. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김임준	1967-02	3	재선임	현) (주)진코스텍 대표이사 전) (주)제이티 이사 전) (주)오티케이 부장
김영훈	1973-08	3	재선임	현) (주)진코스텍 부사장 전) (주)제이티 생산부장 전) (주)제닉 생산관리팀장
황길수	1971-04	3	재선임	현) (주)진코스텍 상무이사 전) 영일세무법인 이사 전) 세무법인 아람 이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명희	1966-02	3	재선임	현) 법무법인 좋은사람들 대표변호사 전) 의정부 지방검찰청 부장검사	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍석준	1970-05	3	재선임	비상근	현)공인회계사 홍석준 사무소

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	- 화장품 도·소매업 - 전자제품 제조 및 판매업 - 화장품 및 의약품 원료 연구 개발업 - 일반의약품 도·소매업 - 의료용구 제조 및 판매업 - 피부관리 서비스업 - 의약부외품 제조 및 판매업 - 생활용품 제조 도소매업 - 광고시설 임대업 - 부동산임대업 - 산업용품 제조 및 유통 - 의료기기, 기계제조, 수입, 판매업		사업다각화
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-