Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

济南高新发展股份有限公司 独立董事独立意见

济南高新发展股份有限公司独立董事

关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程 的有关规定，作为济南高新发展股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，对 公司第十届董事会第十五次会议的相关事项进行了审议，基于我们的独立判断， 经认真研究，现就该次会议所涉及的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司2020 年度利润分配及公积金转增股本方案的独立意见

公司2020 年年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司实际情况，因母 公司期末未分配利润为负数，不具备现金分红条件，本年度不进行利润分配和公 积金转增股本，符合公司法、公司章程等法律法规的规定；董事会会议的召集和 召开、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定， 不存在损害公司股东利益的情形；同意公司利润分配及公积金转增股本方案，并 同意将该方案提交公司股东大会审议。

二、关于公司2020 年度内部控制评价报告事项的独立意见

公司《2020 年度内部控制评价报告》的内容和形式符合相关法律、法规和 规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制情况，客观地评价了公司 内部控制的有效性，符合公司内部控制的实际情况；审议程序和表决程序符合公 司章程的规定和相关法律的要求；《2020 年度内部控制评价报告》对公司内部 控制的整体评价是客观和真实的，我们同意该事项并提交公司股东大会审议。 三、关于公司续聘会计师事务所事项的独立意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的为上市公司提供审计服务 的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》 相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见， 该事务所从业人员专业务实、勤勉尽责，且对公司情况较为熟悉；公司董事会召 集、表决程序等符合有关法律法规要求，不存在损害公司和公司股东利益的情形；

济南高新发展股份有限公司 独立董事独立意见

为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，同意续聘中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

四、关于公司计提资产减值准备事项的独立意见

公司本次计提2020 年度相应资产减值准备系基于谨慎性原则，符合《企业 会计准则》和相关会计政策的规定，计提依据充分；本次计提方式和决策程序合 法合规，能够公允地反映公司截至2020 年末的财务状况和2020 年的经营成果， 不存在损害公司和全体股东的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

独立董事：董学立、岳德军、钱春杰 2021 年4 月22 日