Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2017

Sep 22, 2017

证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2017-070

山东天业恒基股份有限公司

关于增加公司经营范围并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2017 年9 月22 日召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《关 于审议公司增加经营范围并修订公司章程的议案》，该事项尚需提交公司股东大会 审议。根据公司经营发展需要并结合公司实际情况，公司经营范围拟增加“土地管 理服务；房屋拆迁服务；黄金制品、铂金制品、非金属矿及制品的批发、展示及零 售；黄金矿山专用设备及物资的销售；从事货物及技术的进出口业务”，并修订公 司章程部分内容，现将相关情况公告如下：

一、增加公司营业执照经营范围的相关情况

修改前经营范围：“纺织、服装、鞋帽及日用品、五金交电化工（不含化学危险 品）、建筑及装饰材料、日用杂货（不含烟花爆竹）、家具、摩托车、钢材、商品 房、汽车（不含小轿车）、文化体育用品及器材、电子产品、通信设备（不含无线 电发射器材）的销售；房屋、柜台出租；工艺美术品（含金银饰品零售、翻新）； 仓储(不含危险化学品）；装饰装修、物业管理（须凭资质证书经营）；企业管理服 务；电子信息技术的开发、服务及培训；房地产开发、销售（凭资质证书经营）； 矿业投资；矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务；工程管理服务；投资咨 询服务；房地产中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。”

修改后经营范围：“纺织、服装、鞋帽及日用品、五金交电化工（不含化学危 险品）、建筑及装饰材料、日用杂货（不含烟花爆竹）、家具、摩托车、钢材、商 品房、汽车（不含小轿车）、文化体育用品及器材、电子产品、通信设备（不含无 线电发射器材）的销售；房屋、柜台出租；工艺美术品（含金银饰品零售、翻新）； 仓储（不含危险化学品）；装饰装修、物业管理（须凭资质证书经营）；企业管理 服务；电子信息技术的开发、服务及培训；房地产开发、销售（凭资质证书经营）； 矿业投资；矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务；工程管理服务；投资咨

询服务；房地产中介服务；土地管理服务；房屋拆迁服务；黄金制品、铂金制品、 非金属矿及制品的批发、展示及零售；黄金矿山专用设备及物资的销售；从事货物 及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动)。”

本次修改最终以工商登记机关核准的内容为准。 二、公司章程部分条款修订情况

拟对《公司章程》第二条、第十三条作出如下修订：

（1）修订前：“第二条 „„公司以公开募集的形式设立；在山东省工商行政 管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号：370000018010703。”

拟修订为：“第二条 „„公司以公开募集的形式设立；在山东省工商行政管理 局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：91370000267172303L。”

（2）修订前：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是: 纺织、服装、鞋帽 及日用品、五金交电化工（不含化学危险品）、建筑及装饰材料、日用杂货（不含 烟花爆竹）、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车（不含小轿车）、文化体育用品 及器材、电子产品、通信设备（不含无线电发射器材）的销售；房屋、柜台出租； 工艺美术品（含金银饰品零售、翻新）；仓储(不含危险化学品）；装饰装修、物业 管理（须凭资质证书经营）；企业管理服务；电子信息技术的开发、服务及培训； 房地产开发、销售（凭资质证书经营）；矿业投资；矿产品开采的技术开发、技术 咨询及技术服务；工程管理服务；投资咨询服务；房地产中介服务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

拟修订为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是:纺织、服装、鞋帽及日 用品、五金交电化工（不含化学危险品）、建筑及装饰材料、日用杂货（不含烟花 爆竹）、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车（不含小轿车）、文化体育用品及器 材、电子产品、通信设备（不含无线电发射器材）的销售；房屋、柜台出租；工艺 美术品（含金银饰品零售、翻新）；仓储（不含危险化学品）；装饰装修、物业管 理（须凭资质证书经营）；企业管理服务；电子信息技术的开发、服务及培训；房 地产开发、销售（凭资质证书经营）；矿业投资；矿产品开采的技术开发、技术咨 询及技术服务；工程管理服务；投资咨询服务；房地产中介服务；土地管理服务； 房屋拆迁服务；黄金制品、铂金制品、非金属矿及制品的批发、展示及零售；黄金

矿山专用设备及物资的销售；从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

公司提请股东大会授权经营层办理工商登记等相关事宜，并授权董事会根据最 终工商核准的内容修改公司章程中相关章节。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2017 年9 月23 日