Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 11, 2015

证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2015-091

山东天业恒基股份有限公司

关于召开2015 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年12月28日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次 2015 年第四次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：公司董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年12 月28 日 9 点15 分

召开地点：济南市历下区龙奥北路1577 号天业中心3 号楼2505 室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年12 月28 日

至2015 年12 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，公司股东大会审议 股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事 作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、 方式、程序等具体内容详见本公司2015年12月12日于上海证券交易所公开披露的《山东天业 恒基股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告》。 如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请 填写《山东天业恒基股份有限公司独立董事关于股权激励的公开征集投票权授权委托书》， 并于本次征集时间范围内送达。具体请详见公司独立董事关于股权激励的公开征集投票权公 告。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行时间	√
2.04	发行对象	√
2.05	发行数量	√
2.06	认购方式	√
2.07	定价基准日、定价方式及发行价格	√
2.08	本次发行股票的锁定期	√
2.09	上市地点	√
2.10	募集资金用途及数额	√
2.11	本次非公开发行前的滚存利润安排	√
2.12	本次发行决议的有效期	√
3	《关于审议公司非公开发行A 股股票预案的议案》	√
4	《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√

5	《关于审议本次非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分 析报告的议案》	√
6	《关于审议<山东天业恒基股份有限公司2015年度非公开发行A 股股票之附条件生效股份认购协议>的议案》	√
7	《关于审议提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案》	√
8	《关于审议收购济南市高新区天业小额贷款股份有限公司90% 股份的议案》	√
9	《关于审议收购博申融资租赁（上海）有限公司75%股份的议案》	√
10	《关于审议制定<山东天业恒基股份有限公司未来三年股东分 红回报规划（2015-2017 年）>的议案》	√
11.00	《关于审议<山东天业恒基股份有限公司限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》	√
11.01	限制性股票激励对象的确定依据和范围	√
11.02	限制性股票的来源、数量和分配	√
11.03	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期	√
11.04	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	√
11.05	限制性股票的授予与解锁条件	√
11.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
11.07	限制性股票会计处理	√
11.08	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	√
11.09	公司与激励对象各自的权利义务	√
11.10	公司与激励对象发生异动的处理	√
11.11	限制性股票回购注销原则	√
12	《关于审议<山东天业恒基股份有限公司限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》	√
13	《关于审议提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励 计划有关事项的议案》	√
14	《关于审议公司对外提供担保的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司2015年12月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交 易所网站相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

• 2、 特别决议议案：议案1 至议案7、议案11 至议案14

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1 至议案14

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1 至议案8

应回避表决的关联股东名称：山东天业房地产开发集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆 交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票 平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者 需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东 账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户 下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投 票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该 代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600807	天业股份	2015/12/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身 份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。 2、会议登记时间

2015年12月25日（星期五）上午9点至下午4点

3、会议登记地点 济南市历下区龙奥北路1577 号天业中心3 号楼

六、 其他事项

1、会务联系人：王 威

通讯地址：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼 邮政编码：250102 联系电话（传真）：0531-86171188

2、与会者食、宿及交通费用自理。

特此通知。

山东天业恒基股份有限公司董事会 2015 年 12 月 12 日

附件：授权委托书

授权委托书

山东天业恒基股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年12 月28 日召开的贵 公司2015 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00	《关于审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议 案》
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式
2.03	发行时间
2.04	发行对象
2.05	发行数量
2.06	认购方式
2.07	定价基准日、定价方式及发行价格
2.08	本次发行股票的锁定期
2.09	上市地点
2.10	募集资金用途及数额
2.11	本次非公开发行前的滚存利润安排
2.12	本次发行决议的有效期
3	《关于审议公司非公开发行A 股股票预案的议案》

4	《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5	《关于审议本次非公开发行A 股股票募集资金运用的 可行性分析报告的议案》
6	《关于审议<山东天业恒基股份有限公司2015 年度非 公开发行A 股股票之附条件生效股份认购协议>的议 案》
7	《关于审议提请股东大会授权董事会全权办理本次非 公开发行股票相关事宜的议案》
8	《关于审议收购济南市高新区天业小额贷款股份有限 公司90%股份的议案》
9	《关于审议收购博申融资租赁（上海）有限公司75%股 份的议案》
10	《关于审议制定<山东天业恒基股份有限公司未来三年 股东分红回报规划（2015-2017 年）>的议案》
11.00	《关于审议<山东天业恒基股份有限公司限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》
11.01	限制性股票激励对象的确定依据和范围
11.02	限制性股票的来源、数量和分配
11.03	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期
11.04	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
11.05	限制性股票的授予与解锁条件
11.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序
11.07	限制性股票会计处理
11.08	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
11.09	公司与激励对象各自的权利义务
11.10	公司与激励对象发生异动的处理
11.11	限制性股票回购注销原则
12	《关于审议<山东天业恒基股份有限公司限制性股票激

	励计划实施考核管理办法>的议案》
13	《关于审议提请股东大会授权董事会办理公司限制性 股票激励计划有关事项的议案》
14	《关于审议公司对外提供担保的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

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备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。