Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Oct 24, 2017

证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2017-080

山东天业恒基股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所有关规定，公司于2017 年10 月24 日14:00-15:00 在上证e 互动 网络平台“上证e 访谈”栏目，以网络互动方式召开了关于终止重大资产重组投资者说明会， 就终止重大资产重组事项与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。现将有关情况公告如下：

一、投资者说明会相关情况

公司于2017年10月21日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上披 露了《天业股份关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》，本次终止重大资产重组 投资者说明会于2017年10月24日14:00-15:00，通过上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目 以网络互动方式召开。公司董事长、总经理、董事会秘书、交易对方代表、独立财务顾问主 办人等相关人员出席了本次投资者说明会，就终止重大资产重组事项与投资者进行互动交流 和沟通，并回答了投资者关注的问题。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者在本次说明会以及通过传真、电话、邮件等形式提出的普遍关心的问题给 予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、问：公司为什么终止重大资产重组？

答：您好！感谢您对公司的关注。本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极 推进本次重大资产重组的相关工作。鉴于资本市场环境发生较大变化，本次交易已经耗时较 长且审核结果具有较大不确定性，为维护公司全体股东利益及市场稳定，公司经与交易对方 协商一致后，决定终止本次重大资产重组事项。

2、问：请问贵公司终止本次重大资产重组后，后续是否会以其它方式推进南十字澳洲 项目？

答：您好！感谢您对公司的关注。本次重大资产重组终止后，为避免天业集团与公司存 在的同业竞争，双方将适时启动包括采用现金收购部分股权、将标的资产经营管理权托管至 公司或其他方式避免同业竞争；同时，天业集团与公司将继续积极保持和监管部门的沟通与

联络，待条件成熟后，择机再次启动本次标的资产的并购重组工作。

3、问：请问贵公司终止本次重组后，公司近期是否还会谋划重组事宜？

答：您好！感谢您对公司的关注。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定， 在披露投资者说明会召开情况公告后的1 个月内，公司不再筹划重大资产重组事项。承诺期 满后，如有新的并购重组事项，公司会严格遵照证监会、交易所相关规定进行披露。

4、问：是不是天业集团对天业股份的股价不满意或没信心，才会导致终止本次重大资 产重组？

答：您好！控股股东天业集团一直以来坚定地支持公司发展，对公司未来发展前景充满 信心。2017 年5 月23 日，天业集团出具了《关于不减持山东天业恒基股份有限公司股份的 承诺函》，承诺自承诺函出具之日起的未来12 个月内，不减持其所持有的天业股份股票。

本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作， 现鉴于资本市场环境发生较大变化，本次交易已经耗时较长且审核结果具有较大不确定性， 为维护公司全体股东利益及市场稳定，公司经与交易对方协商一致后，决定终止本次重大资 产重组事项。

5、问：请问贵公司终止重大重组对公司股价有什么影响？公司会采取什么办法稳定股 价？

答：您好！公司本次重大资产重组终止不会对公司现有的日常经营和财务状况产生影响， 公司将继续推进、落实公司矿业国际化投资战略，在全球范围内投资整合优质资源类项目， 力争使公司的矿业板块具有全球视野、具备深度行业整合能力。公司股价变化受宏观经济形 势、市场供求、投资者偏好、公司基本面等多种因素影响，公司将继续密切关注股票价格变 化情况，坚持做好经营工作，以优异的业绩回报广大投资者。

6、问：请问公司股票什么时候复牌？

答：您好！根据相关规定，公司将在披露本次投资者说明会召开情况公告同时向上海证 券交易所申请公司股票于2017 年10 月25 日复牌。

7、问：请问公司发展战略是什么？

答：秉承“胸怀天下，立业百年”的发展理念，公司将内生增长与外延收购并举，专注 于做优做强矿业和房地产主业。公司将推进、落实公司矿业国际化投资战略，依托先进的管 理理念和团队优势，整合海外优质金矿资产，在全球范围内投资整合优质资源类项目，力争 使公司的矿业板块具有全球视野、具备深度行业整合能力；进一步完善公司黄金产业链条, 努力打造成为集黄金生产、加工、销售全产业链的黄金企业；在巩固既有优势的基础上，适

当收缩房地产业务规模；积极拓展融资租赁业务，实现矿业、房地产、租赁业务协同发展， 将公司打造成为国际知名、受人尊敬的国际化公司。

8、问：“在全球范围内投资整合优质资源类项目”这是一种非常良好的预期，请问在拓 展过程中，有没有受到国家外汇环境方面的限制？对该计划的实施产生多大影响？

答：国家近期出台了关于中国企业海外并购投资的相关政策，公司从事的海外矿业资源 类并购属上述政策的支持范围。公司将持续关注并参照实施相关政策，严格履行包括外汇出 境等在内的相关审批审核程序，推动实施公司的海外并购战略。

9、金价一蹶不振，为何非要加大金矿投入，三季报以及年报会有大幅下降吗？

答：公司自收购明加尔金源公司等海外黄金资产项目以来，黄金矿业业务已经成为公司 重要的利润增长点，公司已积累了较为丰富的黄金生产及管理经验，并进一步坚定了继续做 大做强黄金矿业业务的信心。为加大资源储备，提升与公司已有矿山的协同效应，提升公司 核心竞争力，公司将继续推进、深化国际化投资战略，在全球范围内投资整合优质资源类项 目，力争使公司的矿业板块具有全球视野、具备深度行业整合能力。三季报业绩等情况请关 注公司后续相关信息披露。

本次说明会具体情况详见上证e 互动网络平台“上证e 访谈”栏目。在此，公司对长期 以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司 董事会 2017 年10 月25 日