Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

May 11, 2016

证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2016-037

山东天业恒基股份有限公司

第八届监事会第十三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届监事会第十三次临时会议通知于2016年5月9日，以电子邮件及书 面方式发出，会议于2016年5月11日上午10点，在济南市历下区龙奥北路1577号 天业中心主办公楼1516会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议监事5 名，实际出席会议监事5名。公司董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合《中 华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议共同推举王凯东先生为主持人。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》； 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于审议公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案均需提交股东大会审议。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

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2016 年5 月12 日