Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Sep 18, 2015

证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2015-072

山东天业恒基股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：深圳天盈实业有限公司

• 投资金额: 公司以现金出资人民币3,060 万元，占注册资本的51%。

一、对外投资概述

公司于2015年9月18日与深圳市中汇盈合投资发展有限公司（简称“中汇盈 合”）、李彦女士共同成立深圳天盈实业有限公司（简称“天盈实业”），并于 当日取得营业执照。天盈实业注册资本为人民币6,000万元，其中公司以现金出 资人民币3,060万元，占注册资本的51%；中汇盈合以现金出资人民币1,800万元， 占注册资本的30%；李彦女士以现金出资1,140万元，占注册资本的19%。

本次对外投资事项不属于关联交易；该事项已经公司有权机构批准，无需提 交公司董事会和股东大会审议。

二、投资主体基本情况

1、中汇盈合，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入 驻：深圳市前海商务秘书有限公司）；法定代表人：王一先；注册资本：6,000 万元，其中王一先先生出资3,000万元，出资比例为50%，黎明先生出资3,000万 元，出资比例为50%；经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管 理、投资咨询、投资顾问；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。中 汇盈合与公司无关联关系。

2、李彦女士，中国国籍，1959 年7 月出生，住所：广东省深圳市龙岗区， 身份证号：4403071959*。李彦女士与公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

天盈实业，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入 驻深圳市前海商务秘书有限公司）；法定代表人：曾昭秦；注册资本：6,000 万 元；经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不得从事信托、 金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询、投资顾问（根据法律、行政 法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；在 合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营与物业管理。

天盈实业董事会由曾昭秦先生、王永文先生、岳彩鹏先生、黎明先生、李彦 女士组成，董事长、总经理为曾昭秦先生。

四、本次投资对公司的影响分析

本次对外投资符合公司由区域向全国化布局的发展战略要求，将开启公司地 域扩张、进军一线城市房地产市场的新征程，有助于公司增强自身开发经营能力， 进一步拓展公司的发展空间，提升公司市场竞争力，进而增强公司的持续经营能 力和盈利水平，实现股东利益最大化。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2015 年9 月19 日