Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Sep 7, 2015

证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2015—068

山东天业恒基股份有限公司

关于对明加尔金源公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 增资标的名称：明加尔金源公司（简称“明加尔公司”）

 增资金额：公司全资子公司山东天业黄金矿业有限公司（简称“天业黄金”）拟对 其全资子公司明加尔公司，采用债转股及现金等方式分阶段进行增资不超过9,500 万澳元。 本次增资实施完成后，明加尔公司的注册资本将由目前的3,560 万澳元增加到不超过13,060 万澳元。

 2015 年9 月6 日，公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于审议对明 加尔金源公司增资的议案》。根据公司章程和其他有关法律法规的规定，本次增资须经过公 司股东大会审议批准。

一、增资概述

根据公司经营状况以及未来的发展规划，为了不断提升明加尔公司的综合竞争力，改善 财务状况，公司全资子公司天业黄金拟对其全资子公司明加尔公司，采用债转股及现金等方 式分阶段进行增资不超过9,500 万澳元。本次增资实施完成后，明加尔公司的注册资本将由 目前的3,560 万澳元增加到不超过13,060 万澳元，天业黄金仍持有明加尔公司100%股权。

本议案已经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过，需提交股东大会审议。本次 增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。独立董事发表了同意的独立意见。

二、增资标的基本情况

名称：明加尔金源公司（MINJAR GOLD PTY LTD）

注册号：119514528

经营范围：金、银等贵金属及铜、铅、锌等有色金属的勘探、开采、加工

注册地址：西澳州珀斯市西珀斯国王花园道46-50 号斯芬妮菲克斯楼3 楼（Spinifex

House L3,46-50 Kings Park Road, WEST PERTH WA6005）

股份数额：712 股

股东出资：3,560 万澳元

截止到2015 年6 月30 日，资产总额为60,887.61 万元人民币，净资产10,970.10 万元 人民币，2015 年1-6 月实现营业收入12,493.17 万元人民币，净利润实现2,800.31 万元人 民币。

增资前后股权变动如下：

单位：澳元

				单位：澳元	单位：澳元
	明加尔公司	增资前		增资后
		注册资本	天业黄金 出资比例	注册资本	天业黄金 出资比例
		35,600,000	100.00%	130,600,000	100.00%

三、本次增资对公司的影响及风险分析

天业黄金对明加尔公司采用债转股及现金等方式分阶段进行增资，符合公司发展的战略 需要，可优化其财务结构，增强其资金实力，不断提高其竞争力。本次增资不会产生新的风 险，公司将把握投资节奏，加强公司治理和内部控制，减少经营和市场风险，提高收益。 特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2015 年9 月8 日