Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 2, 2021

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2021-045

济南高新发展股份有限公司

第十届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十届董事会第十八次临时会议于2021年8月2日10:00，在济南市历下 区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。 应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、董事会秘书列席了会议， 符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长刘金辉先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司为控股子公司融资向关联方提供反担保暨关 联交易的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事刘金辉先生、牛磊先生、王成东先生、沈子 羽先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于审议修订<济南高新发展股份有限公司信息披露事务管 理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《济南高新发展股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于审议修订<济南高新发展股份有限公司重大信息内部报 告制度>的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《济南高新发展股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于审议召开2021 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案一尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2021 年8 月3 日