Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 1, 2021

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2021-018

济南高新发展股份有限公司

第十届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十届董事会第十一次临时会议于2021年3月1日上午10:00，在济南市历 下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。 应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、董事会秘书列席了会议， 符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长刘金辉先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司及控股子公司收购黄山蓝田天香农业科技发展 有限公司部分股权参与田园综合体PPP 项目的公告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于审议公司聘任副总经理的议案》。

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，经公司总经理提名， 聘任赵建国先生担任副总经理，任期同第十届董事会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

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2021 年3 月2 日

简历

赵建国先生，1973 年6 月出生，本科，高级工程师，曾在济南高新控股集团 有限公司工作，现任公司副总经理。