Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 28, 2018

证券代码：600807 证券简称：*ST天业 公告编号：临2018-084

山东天业恒基股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会近日收到独立董事刘国芳先生的书面辞职报告，刘国 芳先生因个人原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委 员、战略委员会委员及审计委员会委员职务。

刘国芳先生的辞职导致公司独立董事人数低于法定最低人数，根 据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《山 东天业恒基股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在公司股 东大会选举产生新任独立董事前，刘国芳先生将继续按照相关规定履 行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司及公司董事会对独立董事刘国芳先生任职期间所做的工作 表示感谢！

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

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