Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 16, 2018

证券代码：600807 证券简称：*ST天业 公告编号：临2018-061

山东天业恒基股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事会第十二次会议于2018年8月16日10：00，在济南市历下区龙奥北路1577 号天业中心主办公楼1516会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事九名，实际 出席会议董事九名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主 持人为公司董事长曾昭秦先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议2018 年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、3 票弃权。

弃权理由：独立董事佘廉先生认为，尽管公司管理层为消除导致2017 年年报无法表示 意见的事项作出积极努力，但这些事项尚未完全消除，因此本人无法对2018 年半年报的真 实性和完整性做出客观判断。

独立董事刘国芳先生认为，由于2018 年半年报的编制是基于2017 年年报，但公司2017 年年报被出具无法表示意见的审计报告，审计报告中指出的问题在2018 年年报未得到充分 的说明和解决，因此本人弃权。

独立董事路军伟先生认为，2018年的半年报是在2017年年报的基础上编制的，由于2017 年年报被审计师出具了无法表示意见的审计意见，因此2018 年半年报依然存在错报风险。 尽管在此期间管理层为消除非标审计意见的原因做出了积极努力，但这些原因尚未完全消 除，因此无法对2018 年半年报的真实性和完整性做出客观判断。

二、审议通过《关于审议公司债务和解的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2018 年8 月17 日

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