Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

May 2, 2018

山东天业恒基股份有限公司

独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见

作为公司的独立董事， 根据《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、

《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号） 等有关要求，本人本着对公司及全体股东、投资者负责的态度，对公 司截至 2017 年 12 月 31 日的对外担保情况，基于独立、客观判断 的原则，发表独立意见如下：

在本人参与表决的历次董事会决议中，不存在为控股股东及其关 联方提供担保的议案。但在瑞华会计事务所出具的内控审计报告中披 露了公司为控股股东及其关联方提供了高达11.67亿元的担保，上述事 项已构成关联担保，且未履行任何关联担保的审批程序，本人认为上 述违规担保损害了公司及广大中小投资者的利益。

鉴此，本人建议公司成立专门整改小组，查清公司违规对外担保 的事实，并切实完善公司内控制度，防止类似事件再次发生。同时， 本人将督促公司采取有效措施尽快解除上述违规担保事项，维护好公 司和股东的利益。

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