Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 24, 2018

证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2018-028

山东天业恒基股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2018 年4 月23 日收到独立董事路军伟先生的书面辞职信，现 因近期担任高校行政职务，根据中央有关文件要求和教育部有关规定，路军伟先 生申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核 委员会委员职务。

路军伟先生的辞职导致公司独立董事人数低于法定最低人数，根据中国证监 会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》 等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，路军伟先生将继续按照 相关规定履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。 路军伟先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司及公司董事会对路军伟先生在职期间所作出的重要贡献 表示衷心感谢！

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司 董事会 2018 年4 月25 日