Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 20, 2017

证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2017-075

山东天业恒基股份有限公司

第九届董事会第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事会第五次临时会议于2017 年10 月20 日10:00，在济南市 历下区龙奥北路1577 号天业中心主办公楼1516 会议室，以现场和通讯结合方式 召开，应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9 名，公司监事列席了会议，符 合公司法、公司章程的要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司终止发行股份购买资产暨关联交易相关事项并申请 撤回相关申请文件的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事曾昭秦先生、李延召 先生回避表决。

二、审议通过《关于审议公司解除<博申融资租赁（上海）有限公司股权转 让协议>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于审议召开2017 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案一尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2017 年10 月21 日