Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 22, 2017

证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2017-069

山东天业恒基股份有限公司

第九届董事会第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事会第四次临时会议于2017 年9 月22 日10:00，在济南市历下区龙奥北 路1577 号天业中心主办公楼1516 会议室，以现场方式召开，应出席会议董事9 名，实际出 席会议董事9 名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议由董事长曾昭 秦先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司增加经营范围并修订公司章程的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于审议公司制定<山东天业恒基股份有限公司套期保值业务管理制度>

的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于审议召开2017 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案一尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2017 年9 月23 日