Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2017-026

山东天业恒基股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第四十一次会议于2017年4月25日，在济南市历下区龙奥北路1577号 天业中心主办公楼1516会议室，以现场方式召开。应出席会议董事九名，实际出席会议董事 九名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董 事长曾昭秦先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《听取2016 年年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于审议2016 年年度董事会报告的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于审议2016 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于审议2016 年年度财务决算报告的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于审议2016 年年度利润分配及公积金转增股本的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于审议公司2016 年度内部控制自我评价报告的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构，负责公司

2017 会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，财务报告 审计报酬人民币60 万元，内部控制审计报酬人民币25 万元。年度财务审计、内控审计以外 的专项审计及其他服务项目，如合作，具体费用根据公司与其签订的《业务约定书》单独支 付。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自2009 年起为我公司提供审计服务。2016 年度瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）财务报告审计报酬人民币60 万元，内部控制审计报酬人 民币25 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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八、审议通过《关于审议<山东天业恒基股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与 实际使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《关于审议重大资产重组之明加尔金源公司标的矿权I 盈利预测实现情

况的议案》；

关联董事曾昭秦先生、李延召先生回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过《关于审议重大资产重组之明加尔金源公司标的矿权Ⅱ减值测试情况的

议案》；

关联董事曾昭秦先生、李延召先生回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过《关于审议公司2017 年度申请融资额度的议案》；

根据公司2017 年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需求，公司拟向相关银行等 金融机构及非金融机构申请不超过人民币65 亿元（或等值外币）的融资额度（包括流动资 金贷款、固定资产借款、项目贷款、信托计划融资、保理融资、委托贷款、保函、票据等）， 在有效期内可循环使用，具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，最终融资 额以相关机构实际审批的金额为准。上述融资担保方式为信用、保证、以资产（包括但不限 于所开发项目土地使用权、所属房产及厂房、存单等）提供抵押及质押等；融资期限以实际 签署的合同为准。同时授权公司董事长办理向相关机构提供相关具体融资所需资料，出具有 关说明，签署相关文件。该议案自股东大会审议通过之日起至下一年度召开股东大会审议该 事项前一日有效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过《关于审议公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》； 关联董事王永文先生、岳彩鹏先生、蒋涛先生回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过《关于审议转让济南市高新区天业小额贷款股份有限公司股权的议案》； 关联董事曾昭秦先生、李延召先生回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过《关于审议转让博申融资租赁（上海）有限公司股权的的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过《关于审议2017 年第一季度报告及摘要的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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十七、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案二、三、四、五、六、七、十一、十二、十四、十七需提交公司股东大会审议。 特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会 2017 年4 月26 日

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