Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 30, 2016

证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2016-089

山东天业恒基股份有限公司

第八届董事会第三十七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第三十七次临时会议于2016 年12 月30 日，在济南市历下区 龙奥北路1577 号天业中心主办公楼1516 室，以现场和通讯结合方式召开。应出席 会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司 章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长曾昭秦先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议对明加尔金源公司增资的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于审议向参股公司提供财务资助的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于审议公司退出深圳天恒盈合金融投资企业（有限合伙）部 分基金份额的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于审议深圳天盈创新投资有限公司增资扩股的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

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