Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

May 20, 2016

证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2016-042

山东天业恒基股份有限公司

关于调整公司组织架构和高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步强化和规范公司治理，积极布局产融结合，完善产业链布局，推进实施“产业 + 资本”发展战略，实现房地产、矿业、金融业务协同发展，优化管理流程和组织架构，提 高综合运营效率，增强公司持续盈利能力，促进公司长远、健康发展，本着“高效、精简” 的原则，经公司第八届董事会第二十七次临时会议审议通过，公司决定对相关组织架构及部 分高级管理人员进行调整。独立董事发表了同意的独立意见。

一、组织架构调整情况

公司本次调整以企业战略为导向，优化总部与各战略版块之间的职能定位，促进战略版 块的业务发展和战略转型，服务未来企业发展，在前期试运营的基础上，设立房地产事业部、 金融事业部、矿产事业部，形成房地产事业部、金融事业部、矿产事业部作为公司控制下的 利润中心。赋予上述三大事业部充分的管理权限，增强各战略业务版块业务拓展积极性与灵 活性，进一步提升市场竞争力；同时，提升企业内部管理效率、降低成本、提高项目毛利率， 增厚上市公司利润。各事业部具体职能如下：

（1）房地产事业部主要负责公司的房地产开发项目，公司与地产相关的原业务部室及 分、子公司调整到房地产事业部。具体负责公司的地产开发、规划设计、工程管理、采购、 成本控制、销售等经营管理工作；通过招拍挂、股权收购、合作开发等方式获得优质地产项 目和优质土地储备；加强营销创新，促进公司地产销售；不断完善地产事业部团队建设、内 部运营管理。

（2）金融事业部主要负责济南市高新区天业小额贷款股份有限公司、博申融资租赁（上 海）有限公司工作，不断拓展小贷业务和融资租赁业务，加强对各项业务的动态监控，建立、 完善公司的内部管理体系、业务流程及业务风控体系，确保公司业务在风险可控、可预测的 情况下开展，保证金融业务安全。及时跟踪市场动态及行业政策变化，定期收集、汇总和分 析业务信息，提出运营管理建议，积极拓展类金融业务，开拓发展空间。

（3）矿产事业部主要负责公司矿产业务的管理工作，确保明加尔金源公司生产经营稳 定。研究分析国内外同行业的先进经营理念、管理体制、管理方法，为提高公司核心竞争力 提供可供借鉴的建设性意见，打造国际化经营团队。对国内外矿业投资项目进行考察、立项、

论证、评估，为公司并购提出可行性方案，跟踪投资项目的进展，并负责新并购项目的运营， 为公司矿业持续发展奠定坚实基础。

同时，为更好的适应经济形势及公司业务发展需要，公司对职能部门进行调整：撤综合 办公室，设立综合管理部；撤资金管理部、会计核算部，设立财务管理部；撤设计管理部、 开发管理部、工程管理部、采购管理部、合同预算部、策划部、销售部、客服部、资产运营 部，均调整到房地产事业部。公司调整后的部门设置为董事会办公室、综合管理部、人力资 源部、法律事务部、财务管理部、投融资部、运营管理部、审计监察部八个部门。

二、人员调整情况

为进一步强化和规范公司治理，适应公司“产业+资本”的战略布局，结合公司组织架 构调整，进一步优化公司高管和事业部工作分工，提高综合运营效率，对公司管理人员进行 相应调整：

1、公司聘任陆军先生为房地产事业部深圳片区总经理、聘任盖晓琦先生为房地产事业 部北京片区总经理、聘任曾考学先生为房地产事业部济南片区总经理、聘任吕宝兴先生为房 地产事业部青烟片区总经理、聘任程大运先生为房地产事业部吉林片区总经理、聘任张健忠 先生为房地产事业部东营片区总经理；聘任李猛先生为金融事业部总经理；聘任纪光辉先生 为矿产事业部总经理（兼）。董事会聘任岳彩鹏先生为公司副总经理（财务负责人），任期至 本届董事会届满。

2、吕宝兴先生、曾考学先生、陆军先生、伊茂强先生、程大运先生相应不再担任公司 副总经理职务；王晓东先生不再担任公司副总经理（财务负责人）职务。

公司将根据调整后的组织架构，完善公司内部控制管理制度，促进公司业务转型，实现 健康可持续发展。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2016 年5 月21 日