Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

May 11, 2016

证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2016-036

山东天业恒基股份有限公司

第八届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第二十六次临时会议通知于2016年5月9日，以电子邮件及书面方式发 出，会议于2016年5月11日上午九点，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516 会议室以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、 董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。 会议由董事长曾昭秦先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于审议公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于审议本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修 订稿）的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于审议<山东天业恒基股份有限公司2015年度非公开发行A股股票之附

条件生效股份认购协议之补充协议书（一）>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案均需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2016 年5 月12 日