Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 1, 2016

证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2016-015

山东天业恒基股份有限公司

第八届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第二十三次临时会议通知于2016 年3 月29 日以电子邮件及书面方式发出， 会议于2016 年3 月31 日上午九点，在济南市历下区龙奥北路1577 号天业中心主办公楼1516 室以 现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9 名。公司监事、财务负责人 列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。 经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于审议相关主体关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于审议公司关于房地产业务开展情况专项自查报告的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 四、 审议通过《关于审议相关主体关于公司房地产业务开展情况的承诺函的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 五、 审议通过《关于审议公司认购专项资产管理计划份额的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 六、 审议通过《关于审议认购深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙）基金份额的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、 审议通过《关于审议公司2016年度申请融资额度的议案》；

根据公司2016 年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需求，公司拟向相关银行等金融机构 及非金融机构申请不超过人民币50 亿元的融资额度（包括流动资金贷款、固定资产借款、项目贷款、 信托计划融资、保理融资等），具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，最终融资总 额以相关机构实际审批的金额为准。上述融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等；融资期限以 实际签署的合同为准。同时授权公司董事长办理向相关机构提供相关具体融资所需资料，出具有关 说明，签署相关文件。该议案自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开前一日有效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于审议召开2016年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案一至议案七尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

山东天业恒基股份有限公司 董事会

2016年4月2日