Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 25, 2016

证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2016-005

山东天业恒基股份有限公司

第八届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东天业恒基股份有限公司第八届董事会第二十二次临时会议通知于2016 年1 月20 日以电子邮件及书面方式发出，会议于2016 年1 月22 日上午九点， 在济南市历下区龙奥北路1577 号天业中心3 号楼2205 会议室以现场和通讯相结 合方式召开。应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9 名。公司监事、财务负 责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由董 事长曾昭秦先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司投资设立深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙） 的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于审议公司投资设立深圳天盈黑石投资中心（有限合伙） 的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2016 年1 月26 日